Servicios · Investigación cripto
Auditoría e investigación forense del fraude cripto
De la primera transferencia a la última wallet: rastreamos su dinero, identificamos a quién está detrás y armamos la evidencia que hace falta para reclamarlo.
El proceso, de la pérdida al reclamo
Combinamos análisis on-chain, inteligencia de fuentes abiertas y peritaje en un mismo recorrido, para que no tengas que coordinar piezas sueltas por su cuenta.
Entendemos qué pasó
Reconstruimos el fraude paso a paso y delimitamos el alcance real de la pérdida.
Seguimos el dinero
Rastreamos los fondos entre cadenas, aunque pasen por mezcladores o puentes.
Identificamos a quién
Cruzamos fuentes abiertas para poner cara y estructura detrás de las wallets.
Documentamos la evidencia
Informe con cadena de custodia y firma pericial, con validez ante tribunales.
Pedimos el bloqueo
Requerimientos a exchanges, bancos y plataformas para retener los fondos.
Le acompañamos
Armamos el expediente y seguimos el caso hasta donde llega.
24
Cadenas auditadas
988
Investigaciones
€25M
Fondos rastreados
950
Informes emitidos
Auditoría forense de extremo a extremo
Auditamos toda la cadena del fraude: desde la wallet a la que enviaste, pasando por cada salto de los fondos, hasta el exchange donde intentaron retirarlos. El resultado es un mapa completo y verificable de lo que pasó con su dinero.
¿Qué es la investigación forense de activos digitales?
A diferencia de una estafa común, el fraude con cripto deja su rastro en la blockchain. Pero seguir ese rastro exige entender cómo funcionan las wallets, los contratos, los mezcladores y el salto entre cadenas mediante puentes.
A eso se suma que el dinero cruza países en minutos y termina en plataformas de distintas jurisdicciones, cada una con sus reglas. Por eso la investigación no es solo técnica: también es legal y de coordinación.
La investigación forense combina el análisis on-chain, la inteligencia de fuentes abiertas y el peritaje para reconstruir qué pasó con un detalle que sirva tanto para reclamar ante un exchange como para presentarse ante un juez.
Coordinamos con las principales plataformas
Cuando el rastro llega a un exchange o emisor, ahí se pide el bloqueo. Estas son algunas de las plataformas donde suelen terminar los fondos.
Uno de los exchanges donde con más frecuencia terminan los fondos robados. Cuando el rastro llega hasta aquí, gestionamos el bloqueo.
Rastreamos el movimiento de XRP en su libro mayor y coordinamos con los servicios donde los fondos intentan salir.
Emisor regulado de stablecoins. Notificamos y aportamos la evidencia forense cuando los fondos pasan por sus activos.
El mayor punto de salida de fondos crypto. Presentamos el informe y el requerimiento para pedir la retención del saldo.
Por qué investigar su caso con nosotros
Un equipo especializado en fraude cripto que combina análisis on-chain, inteligencia de fuentes abiertas y peritaje, siempre en su idioma.
Equipo propio especializado
Investigadores, peritos informáticos y analistas de datos con formación en ciberseguridad y blockchain. Gente real con nombre, no un formulario anónimo.
Cooperación con autoridades
Coordinamos con exchanges, bancos y organismos, y elevamos solicitudes de cooperación internacional, incluida Interpol, cuando el rastro cruza fronteras.
Evidencia con validez legal
Trabajamos con metodología forense y cadena de custodia, en informes presentables ante un juez o un fiscal.
Transparencia total
Evaluación inicial sin costo, honorarios por escrito y la verdad sobre su caso. Nunca le pedimos tarjetas, claves ni acceso remoto.
Un solo recorrido
Todo lo que hace falta, en un mismo lugar
No hace falta que sepas por dónde empezar. Cuéntenos su caso y armamos el plan: qué se puede rastrear, qué evidencia sirve y qué vías de reclamo tiene.
Con franqueza: ninguna investigación garantiza recuperar los fondos. Lo que sí garantizamos es una evaluación honesta, qué se puede hacer con su caso y qué no, antes de que decida avanzar.