Perdiste tus fondos. Todavía hay camino.
Rastreamos tus fondos en la blockchain, documentamos la evidencia y coordinamos con exchanges y autoridades para recuperarlos.
988
Casos investigados
24
Cadenas analizadas
€25M
Monto rastreado
7
Años de trayectoria
Uno de los exchanges donde con más frecuencia terminan los fondos robados. Cuando el rastro llega hasta aquí, gestionamos el bloqueo.
Rastreamos el movimiento de XRP en su libro mayor y coordinamos con los servicios donde los fondos intentan salir.
Emisor regulado de stablecoins. Notificamos y aportamos la evidencia forense cuando los fondos pasan por sus activos.
El mayor punto de salida de fondos crypto. Presentamos el informe y el requerimiento para pedir la retención del saldo.
Cómo trabajamos
No hay dos casos iguales. Elige el tuyo y mira exactamente qué hacemos para rastrear el dinero y armar la evidencia.
Iniciar investigación
SOC 2 Type II
Compliance
CB Insights
Blockchain 50
ISO 27001
Certification
World Economic
ForumLo que publican los medios sobre estafas con criptomonedas, el problema que investigamos todos los días.
Febrero 2026La Policía Nacional desmanteló una estafa de más de cuatro millones de euros en inversiones crypto. Los detenidos prometían altas rentabilidades y desviaban el dinero a sociedades interpuestas; la denuncia de una empleada destapó más de 3.000 presuntas víctimas.
Leer en Investing.com
Febrero 2026Cobertura de la trama de estafa con criptomonedas y blanqueo de capitales destapada en Málaga. (Resumen pendiente de verificación: la nota está detrás de un bloqueo de acceso.)
Leer en El Confidencial
ColombiaLa Fiscalía y la Policía capturaron a 14 personas señaladas de integrar una red que estafaba a través de inversiones en criptomonedas en Medellín. (Resumen a partir del titular; verificar detalles en la nota.)
Leer en El Colombianodeslizá para ver más →
Presencia internacional
El fraude no tiene fronteras y el dinero cruza jurisdicciones en minutos. Cubrimos los países donde más lo vemos.
España
Casos de fraude con víctimas en territorio español.
Nuestra capacidad
Rastreo, investigación de identidad y documentación forense, las tres piezas de una recuperación real.
Trazado on-chain
Rastreamos los fondos a través de las cadenas por las que pasaron, identificando mezcladores, puentes y las direcciones donde el dinero tocó un exchange.
Seguimos el rastro en las principales cadenas
24
Cadenas cubiertas
€25M
Fondos rastreados
988
Casos trabajados
Investigación OSINT
Correlacionamos fuentes abiertas para vincular wallets, IPs y rastros digitales con identidades reales: quién montó el fraude y desde dónde operó.
Cruzamos todo tipo de fuentes abiertas
1.230
Identidades vinculadas
29.000
Fuentes cruzadas
65%
Casos con autor identificado
Informe pericial
Documentamos la cadena de custodia con el detalle técnico y las pruebas, en un informe presentable ante un juez y coordinado con exchanges y autoridades.
Cada informe incluye
950
Informes emitidos
210
Casos escalados a la justicia
€23M
Fondos bloqueados
Empezá tu caso
Cuéntanos qué pasó. La evaluación inicial no tiene costo y te decimos con franqueza si tu caso es viable.